MHR的合规、数据保护、反洗钱、反腐败和企业刑事责任团队由合伙人组成，他们在为当地和外国公司提供咨询服务方面有超过15年的经验。我们的团队对于整个拉丁美洲的立法和监管具有极其丰富的专业知识储备和处理经验。
我们的咨询服务涵盖：根据拉美地区的当地监管要求，因地制宜地应用外国法律规定的全球合规计划，并且提供相关培训和内部调查协助。此外，我们还在反洗钱（AML）程序、数据保护、欺诈防范和道德准则实施、举报渠道、调查、内部审计和综合培训方面为客户提供咨询服务。我们协助合规官员和委员会开展活动，进行风险评估并采取预防措施。
我们为采购审计（尽职调查）提供常规咨询服务，包括反贿赂和腐败（ABC）计划。我们服务的客户包括Refinor、IMPSA、雅高酒店集团、中国石化公司、托克集团和道达尔。
2020年，我们进行了两次特定的ABC审计，一次是针对IMPSA S.A.（全程采用葡萄牙语完成审计），另一次是针对某个保密目标。这两次审计包括：根据重要性对相关问题进行识别和分类；分析目标公司的合规计划；确认客户必须遵循和可选择遵循的要求，并根据其合规程度（完全合规、部分合规或不合规）进行分类；以及回复客户提供的诚信调查问卷。
关于合规和数据保护，我们为当地和国际公司提供以下方面的咨询服务：监管要求分析、数据主体的知情同意书设计、数据处理方案、个人数据库注册、广告监管、数据处理外包、敏感数据处理、数据的国际传输、网站和应用程序的条款和条件以及监管机构和客户的要求等。
首席协调员
Martín Lepiane
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居住在阿根廷布宜诺斯艾利斯。
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在合规和数据保护方面拥有超过15年的经验。
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在纽约执业2年。
Martín Lepiane
- Resident in Buenos Aires, Argentina
- More than 15 years of experience in compliance and data protection.
- 2 years of work practice in New York
Milagros Lezica
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居住在阿根廷布宜诺斯艾利斯。
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在交易、咨询和诉讼方面拥有5年的经验。
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拥有托尔夸托迪特拉大学的合规与企业刑事责任专业证书。
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拥有南方大学的私法文凭。
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在南方大学取得了公法硕士学位。